真實案例：假平台圈套差點害他血本無歸！

以下是一則騙局分享，在專家協助下，受害人很幸運地成功避免損失。

 今天中午時，一位中年男士葉先生(化名)到我們金鐘分店，因為他先前聽信社交平台上認識的友人，把自己Trustwallet 中的 10,000 USDT轉入交易平台。後來葉先生希望測試平台是否能正常提現，又成功轉出自己的 10,000 USDT回Trustwallet錢包。但在再次投入前，警覺的葉先生擔心這是騙徒的圈套，所以到分店求助。

當時我司專家團隊成員，Crypto HK執行總監George Yim碰巧在場。專家為葉先生檢視相關資料後，判斷這是騙局，本欄亦在此跟各位讀者分享相關資訊。當時葉先生展示了下圖中的平台，騙徒藉這網頁冒充成交易平台Anchorage，但左上方的網址欄顯示的網址為anchoragee，比真實網址多出一個”e”字。

為進一步確認平台真偽，專家通過葉先生的鏈上地址嘗試追蹤騙徒痕跡。發現騙徒以某鏈上地址(下稱fAUX地址)收取葉先生的款項，葉先生提幣時騙徒則以另一鏈上地址(下稱vAsD地址)打出。掃瞄地址時發現fAUX地址在4月20日啟用，其中收到9筆從1,280美元至45,000美元不等的款項，相信屬於其他受害人。而vAsD地址更是5月5日才啟用，短短5日內進行了過千宗交易，其中不乏複合交易，相信為騙徒的中轉地址。不論如何，反正這種地址及交易模式不可能是正當交易平台的錢包地址。

基於以上觀察，專家判斷這是由騙徒偽冒的詐騙平台。而騙徒之所以發回款項，只是為了降低葉先生的戒心，令葉先生相信這是正當平台，甚至加大投資額度。聽取專家分析後，葉先生恍然大悟，興幸自己多留了一個心眼，在再次投入資金前咨詢業內專家。亦幸好騙徒貪婪的心態，希望在葉先生身上騙取更多金錢，才讓葉先生有了及時轉身的機會。

類似事件對投資加密貨幣的新手而言是很大的啟示，雖然這種偽冒加密平台騙案，跟傳統的偽裝銀行網頁騙取戶口資訊、偽裝網購平台騙取信用卡資訊原則上是一致的，但加密貨幣本身是較新興的行業，一般市民對交易平台或模式都比較陌生。專家團隊幾乎每日都收到騙案、被盜相關求助。所以市民更應該多作資料搜集，使用海外交易所時，應選用信譽良好、流動性高、經營多年的交易平台。

希望各位新手都能在加密貨幣狂潮中找到自己的第一桶金。

 

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